Nusikaltėliai išplovė 2,8 mlrd. USD 2019 m., naudodami kriptovaliutų mainus, nustatyta nauja analizė

Kategorija: Blockchain Paskelbta sausio 16 d

Pasak „blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“, nusikaltėliai plauna vis daugiau kriptovaliutų, perkeldami ją į patikimas biržas.

Naujienos: Grandininė analizė, kuri naudoja duomenų analizę, kad atsektų kriptovaliutų operacijas ir apibūdintų vartotojus, teigia, kad 2019 metais nusikalstami subjektai perkėlė 2,8 mlrd bitkoinuose į biržas, iki nuo apie 1 milijardą dolerių 2018 m . Daugiau nei pusė sumos atiteko dviem populiariausioms – „Binance“ ir „Huobi“, rašoma pranešime.

Palauk, kas vyksta? Nusikaltėliai turi nelegaliai įgytą kriptovaliutą konvertuoti į grynuosius pinigus. Populiarioms biržoms taikomos kovos su pinigų plovimu taisyklės, reikalaujančios, kad jos žinotų, kas yra jų klientai. Tačiau „Chainalysis“ tyrėjai mano, kad nusikaltėliai rado sprendimą: trečiosios šalies ne biržos (OTC) brokeriai. Šie brokeriai palengvina sandorius tarp pirkėjų ir pardavėjų, kurie nusprendė vengti sandorių per reguliuojamą biržą. Tačiau problema ta, kad nors dauguma ne biržos brokerių vykdo teisėtą verslą, kai kurie iš jų specializuojasi teikdami pinigų plovimo paslaugas nusikaltėliams, teigia „Chainalysis“.

Rogue 100: Remiantis nauja analize, tik nedidelis ne biržos brokerių pogrupis palengvina didžiąją dalį šios nusikalstamos veiklos. „Chainalysis“ sudarė 100 pinigų plovimo paslaugų sąrašą, kurį pavadino „Rogue 100“. Sąrašo nariai yra itin aktyvūs prekybininkai, kurie nuo 2017 m. kiekvieną mėnesį gauna nuolat didėjančius kriptovaliutų kiekius, teigia „Chainalysis“, kuri sako, kad šiemet šių prekeivių aktyvumas išaugo žaibiškai.

Koks yra sprendimas? „Chainalysis“ teigia, kad mainai turėtų būti griežčiau tikrinami ne biržos stalai. Patogiai įmonei šis procesas gali apimti didesnį analitikos įrankių, tokių kaip jos sukurtos, naudojimą. Kompanijos teigimu, nesąžiningų nebiržinių brokerių susidorojimas gali turėti platų poveikį: juk jei blogi veikėjai negalėtų išsigryninti pinigų... iš pradžių jie būtų kur kas mažiau skatinami nusikalsti.

Sekite sparčiai besikeičiantį ir kartais gluminantį kriptovaliutų ir blokų grandinių pasaulį naudodami mūsų savaitinį naujienlaiškį „Chain Letter“. Prenumeruokite čia. Tai nemokama!