JAV įtraukė trijų Kinijos piliečių skaitmeninės valiutos adresus į juodąjį sąrašą

Kategorija: Blockchain Paskelbta rugpjūčio 22 d

Iždo departamentas įtraukė kelis skaitmeninės valiutos adresus į juodąjį sąrašą tai sako priklauso trims Kinijos piliečiams, kaltinamiems prekyba sintetiniais opioidais JAV.

Naujienos: JAV iždo užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) teigia, kad Xiaobing Yan, Fujing Zheng ir Guanghua Zheng vykdo tarptautinę narkotikų kontrabandos operaciją JAV. Savo ruožtu ji įšaldė šių asmenų turtą JAV. OFAC taip pat įtraukė į juodąjį sąrašą su jais susijusių skaitmeninių valiutų adresų, teigdamas, kad kaltinamieji narkotikų prekeiviai iš dalies išplovė savo pajamas naudodami skaitmenines valiutas, tokias kaip Bitcoin.

Ne pirmas kartas: Tai nėra pirmieji skaitmeninės valiutos adresai, kuriuos OFAC įtraukė į juodąjį sąrašą. 2018 m. lapkritį biuras įtraukė Bitcoin adresus, susijusius su dviem Irano piliečiais, į Specialiai paskirtų piliečių sąrašą, uždrausdama JAV piliečiams su jais bendrauti.

Teigiama, kad abu vyrai padėjo iškeisti milijonus dolerių vertės Bitcoin, įsigytą naudojant išpirkos reikalaujančių programų schemą. Tuo metu „Wall Street Journal“. paskambino naujienos yra signalas apie naują erą, kai neteisėta nauda perkama naudojant kodą, o ne grynaisiais. Naujausias veiksmas sustiprina JAV pareigūnų rimtą požiūrį į kriptovaliutų naudojimo pinigų plovimui mažinimą (žr. Naujos pinigų plovimo taisyklės viską keičia kriptovaliutų keitykloje).

Tačiau mes vis dar turime klausimų. Kas atsitiks, jei į juodąjį sąrašą įtraukti vartotojai tiesiog gaus naujus adresus, o tai padaryti yra gana paprasta? O kokios bus pasekmės, jei JAV subjektai sudarys sandorius su juodajame sąraše esančiais adresais? Galbūt skaitmeninių valiutų adresų viešinimas yra labiau susijęs su žinutės siuntimu būsimiems pinigų plovėjams: esate stebimi.