2019 m. milijonai žmonių krito dėl kripto-Ponzi schemų

Kategorija: Blockchain Paskelbta sausio 30 d

Kriptovaliutų sukčiai 2019 m. surinko 4,3 mlrd. Tai rodo paskutiniai „blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“ duomenų kritimai, kuriuos ji įtraukė į ilgą ataskaitą, kurią paskelbė trečiadienį. Kripto nusikaltimų padėtis 2020 m .

Turite sukčiavimo atvejų: Anot „Chainalysis“, sukčiai naudojasi tuo, kad tiek daug žmonių vis dar gana nepažįsta kriptovaliutų, neskaitant tariamo greito praturtėjimo potencialo. Įvairių rūšių sukčiavimas apima netikrų žetonų pardavimą, šantažą ir netikras paslaugas, kuriomis žadama sumaišyti vartotojo monetas su kitų monetomis, kad būtų sunkiau atsekti operacijas, o tik paleisti pinigus.

Ponzi grobuonis: Tačiau, remiantis nauja ataskaita, Ponzi schemos yra dramblys kambaryje. Šios apgaulės, kurios privilioja nesąmoningus žmones investuoti į netikrą įmonę, o paskui išdalina pelną ankstesniems investuotojams, naudodamiesi naujesnių investuotojų įneštais pinigais, sudarė 92 % pavogtų lėšų. Milijonai žmonių buvo apgauti.

„PlusToken“ fiasko: „Chainalysis“ praneša, kad viena Kinijoje veikianti „Ponzi“ schema pernai atnešė mažiausiai 2 milijardus dolerių, todėl ji būtų viena didžiausių. „PlusToken“ buvo tariama kriptovaliutų piniginės paslauga, kuri žadėjo vartotojams didelę grąžą, jei jie naudos „Bitcoin“ arba „Ethereum“, kad nusipirktų netikrą įmonės žetoną, vadinamą „Plus“. Įmantri rinkodaros kampanija įtikino daugiau nei tris milijonus žmonių, kurių dauguma buvo Kinijoje, Korėjoje ir Japonijoje, investuoti ir pasiekti juos per populiarią pranešimų platformą WeChat, rengti asmeninius susitikimus ir skelbti skelbimus prekybos centruose.

Birželio mėnesį Kinijos valdžia suėmė šešis asmenis, įtariamus sukčiavimu, tačiau panašu, kad bent vienas vis dar nebuvo sučiuptas, nes kažkas toliau plauna lėšas ir netgi išgrynino kai kurias iš jų.

Purvini drabužiai: „Chainalysis“ teigia, kad „PlusToken“ sukčiai sugebėjo išgryninti mažiausiai 185 mln. USD pavogto „Bitcoin“, bet pirmiausia jie bandė nuslėpti savo pėdsakus atlikdami 24 000 pervedimų ir naudodami 71 000 skirtingų Bitcoin adresų. Daugelis tų operacijų buvo vykdomos naudojant specialią piniginę, kuri naudoja su Bitcoin suderinamą privatumo technologiją, vadinamą CoinJoin, kad būtų galima sujungti vartotojo operacijas su kitais taip, kad būtų sunku atskirti, kas kuriam gavėjui išsiuntė mokėjimą. Didelė dalis šių pinigų galiausiai pateko į vadinamuosius ne biržos (OTC) brokerius, nepriklausomus subjektus, kurie palengvina prekybą tarp asmenų, nenorinčių bendrauti su reguliuojama birža.

„PlusToken“ sukčiai nebuvo vieninteliai nusikaltėliai, kurie pasirinko šį kelią. Chainalysis daro išvadą, kad nedidelio nesąžiningų ne biržos brokerių, teikiančių kriptovaliutų pinigų plovimo paslaugas, pogrupio veikla smarkiai išaugo 2019 m. Autoriai perspėja: Reguliavimo institucijos turi žinoti, kaip šios sukčiavimo funkcijos veikia ir kaip tokie žaidėjai kaip ne biržos brokeriai prisitaiko, kad galėtų sukurti veiksmingesnius vartotojų apsaugos įstatymus. Tuo tarpu saugokitės.

Sekite sparčiai besikeičiantį ir kartais gluminantį kriptovaliutų ir blokų grandinių pasaulį naudodamiesi mūsų savaitiniu naujienlaiškiu „Chain Letter“. Prenumeruokite čia. Tai nemokama!