Nusikaltėliai manė, kad Bitcoin yra puiki slėptuvė, tačiau jie manė neteisingai

Evah Fan





Pastaba žmonėms, naudojantiems Bitcoin neteisėtais tikslais: galite bėgti, bet vis sunkiau tai paslėpti. Teisėsaugos pareigūnai naudoja Bitcoin viešąją knygą, vadinamą blokų grandine, norėdami sekti skaitmeninius pinigus ir susekti įtariamus nusikaltėlius, naudojančius juos.

Kaip populiariausia kriptovaliuta, Bitcoin prisidėjo prie išpirkos reikalaujančių atakų – turto prievartavimo schemų, tokių kaip neseniai įvykusi WannaCry kibernetinė ataka, kai įsilaužėliai laiko įkaitais aukos kompiuterio turinį, kol jai bus sumokėta. Nusikaltėliai gali naudoti Bitcoin, norėdami lengvai ir neatskleisti savo tapatybės rinkti išpirkas. Ši valiuta taip pat buvo siejama su narkotikų pardavimu internetu, pinigų plovimu ir prekyba seksu.

Tačiau nors Bitcoin vartotojai gali nuslėpti savo tapatybę, jie negali vengti atskleisti kitos informacijos, kuri gali būti naudinga tyrėjams. Kiekviena Bitcoin operacija įrašoma į jos blokų grandinę – viešai prieinamą visų operacijų, atliktų naudojant valiutą, įrašą. Blockchains yra tikrai naudingas tiesos šaltinis, sako Jonathanas Levinas, vienas iš įmonės įkūrėjų Grandininė analizė , kuri kuria programinės įrangos įrankius blokų grandinės duomenims analizuoti. Jos produktai gali padėti tyrėjams padaryti išvadas apie tai, kaip žmonės naudojasi valiuta.



„Chainalysis“ sujungia savo analizę su kita viešai prieinama informacija, kad identifikuotų vartotojus pagal unikalias skaičių eilutes, kurias jie naudoja „blockchain“, vadinamus adresais, ir nubrėžia, kaip jie perkelia lėšas. Ši technika gali būti naudojama norint, pavyzdžiui, identifikuoti Bitcoin biržas, kuriose lošimų svetainės vartotojai konvertuoja savo bitkoinus į dolerius (žr. „Bitcoin ekonomikos atvaizdavimas gali atskleisti vartotojų tapatybes“).

Grandininės analizės įrankiai akivaizdžiai vertingi kriminaliniams tyrėjams. Nuo 2015 metų bendrovė remia JAV vidaus pajamų tarnybos, Federalinio tyrimų biuro, Vertybinių popierių ir biržos komisijos, Narkotikų kontrolės administracijos, Imigracijos ir muitinės tarnybos bei Europolo atliekamus tyrimus. Daugeliu atvejų, sako Levinas, tyrėjai kreipiasi į „Chainalysis“, kai jau turi kokį nors pagrindą, pavyzdžiui, Bitcoin adresą, kurį rado tarp įtariamojo daiktų. Jei jie gali nustatyti, kad įtariamasis naudojasi tam tikrais mainais, jie gali pasinaudoti teismo įsakymu ir gauti daugiau informacijos iš to mainų.

Vyriausybė taip pat suinteresuota sekti lėšų srautą blokų grandinėje, kad nustatytų, ar prekybininkai, kurie priima Bitcoin, praneša apie tai ir moka tinkamus mokesčius, sako Danny Yang, bendrovės įkūrėjas. BlockSeer , kuri taip pat kuria Blockchain analizės įrankius ir palaiko teisėsaugos tyrimus.



Susijusi istorija Išanalizavus viešus pėdsakus, kuriuos palieka kiekvienas bitkoinų sandoris, teisėsauga galėtų nustatyti daugybę valiutos vartotojų, kurie dažnai laikomi anonimiški.

Kriptovaliutų biržos tampa ir analitikos įmonių klientais. Daugelyje vietų neaišku, kiek pagal įstatymą biržos turi žinoti savo klientus ir įsitikinti, kad jie neplauna pinigų, kaip reikalaujama iš tradicinių bankų. Tačiau biržoms sunku atidaryti banko sąskaitas, jei jos nesupranta, kas yra jų klientai. Ir jei vyriausybė mato, kad nusikaltėliai naudojasi tam tikrais mainais, biržos nori matyti ir tai, sako Yang.

Tačiau naujienos ne visos geros teisėsaugai. Yra būdų, kaip suklaidinti tyrėjus, pavyzdžiui, naudojant vadinamąsias maišymo paslaugas, kurios paima bitkoinus iš daugelio vartotojų ir sumaišo juos prieš išsiunčiant atgal skirtingais adresais skirtingu laiku. Dar svarbiau, kad kai kurios naujesnės kriptovaliutos, ypač „Zcash“ ir „Monero“, yra skirtos nuslėpti informaciją, kurią „Chainalysis“, „BlockSeer“ ir kiti naudoja sekdami pinigus.

Sumanūs nusikaltėliai jau migruoja į šias neatsekamas sistemas. Praėjusį mėnesį „Chainalysis“ patvirtino, kad „WannaCry“ įsilaužėliai galėjo konvertuoti dalį savo išpirkos išmokų iš „Bitcoin“ į „Monero“, kol paslauga, kurią jie naudojo, įtraukė jų adresus į juodąjį sąrašą.



paslėpti